Начальник оперативно-аналитического управления Департамента финансовых
расследований Комитета государственного контроля Беларуси Юрий Мехедов, сообщил
журналистам, что методом работы лжепредпринимателей является перевод денег с
помощью компьютера, сообщает БЕЛТА.
Юрий Махедов заявил, что Нацбанк разослал во все банковские учреждения страны
методические рекомендации о проверке клиентов банков. Эти меры предупредят
факты незаконных финансовых оборотов.
Новости по теме:
* На главном курорте Черногории строится пятизвездочный апарт-отель
* Прозрачность торговых сделок выделяет Hantec Markets среди других игроков
на рынке Форекс
* В ФРГ изобрели новый способ контроля строителей
Отработаны условия для отказа клиентам в заключении договоров на
дистанционное обслуживание. Представитель ДФР отметил, что переводы средств с
помощью компьютера используют лжеструктуры, которые фальсифицируют документацию
с целью уменьшения налогов и поднятия цен.
Разработан проекта указа «Об отказе банков в осуществлении финансовых
операций». Основная задача указа — предоставление банкам права отказать
участнику финансовой операции в ее осуществлении при условии, что операция
связана с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Новости <>
| Тэги: лжепредприниматели
незаконный финансовый оборот