Гражданин Туркменистана скупил в обменных пунктах Беларуси более $2 млн. для
третьих лиц. Об этом сообщили в отделе Главного управления по борьбе с
экономическими преступлениями МВД Беларуси, передает БЕЛТА.
По словам начальника отдела Геннадия Казакевича, в 2012 году на протяжении
нескольких месяцев гражданин Туркменистана скупил в белорусских обменниках для
третьих лиц более $2 млн. в эквиваленте.
После возбуждения уголовного дела по данному факту в декабре текущего года
удалось установить еще целый ряд иностранных граждан, которые в совокупности
купили в банках Беларуси более $3 млн.
К данной схеме злоумышленники прибегают с целью вывода валюты, полученной от
незаконной деятельности, из теневого оборота. Привлечение иностранных граждан
привлекательно тем, что в Беларуси ослаблен контроль за иностранными
гражданами, которые не являются налогоплательщиками, что и позволяет им
приобретать такие большие суммы.
Сейчас правоохранительные органы проводят расследование, в ходе которого они
рассчитывают выявить источник происхождения белорусских денежных средств и
получателей приобретаемой иностранцами валюты. Всего же за 2012 год иностранные
граждане (чаще всего студенты, не имеющие законных доходов) приобрели в
Беларуси около $102 млн., за девять месяцев 2013 года — $86 млн., отметил
Геннадий Казакевич.
| Тэги: валюта